2 трильйони доларів підозрілих транзакцій пройшли через п'ять найбільших банків світу за 18 років. Жоден банк досі не отримав кримінального обвинувачення.

Deutsche Bank сам провів 1,3 трильйона з цієї суми. Розслідування FinCEN Files вийшло у 2020 році, минуло шість років.

Для інвестора це не історія про банки. Це сигнал, що комплаєнс великого партнера не гарантує чистоту угоди на дні воронки.

Юрисдикційний ризик і репутація контрагента варті окремої перевірки, а не довіри до бренду.

newsgroup.site/fincen-files-si