V VIR.GROUP

#compliancerisk

Latest VIR.GROUP posts tagged #compliancerisk: investor opinions, project pitches and business insights.

Vlad

2 трильйони доларів підозрілих транзакцій пройшли через п'ять найбільших банків світу за 18 рок…

2 трильйони доларів підозрілих транзакцій пройшли через п'ять найбільших банків світу за 18 років. Жоден банк досі не отримав кримінального обвинувачення. Deutsche Bank сам провів 1,3 трильйона з цієї суми. Розслідування FinCEN Files…

Read more →